Городской суд осудил женщину, на которую были зарегистрированы две организации и открыты их расчётные счета. Ранее по другому делу её уже осудили по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за регистрацию этих фирм. Осуждённая обжаловала новый приговор, и Тверской областной суд рассмотрел дело в апелляции и вынес собственный, апелляционный приговор.
Какой довод сработал по ст. 187 УК
Решающим стало то, что не доказан умысел осуждённой — её осведомлённость о том, что открытые ею счета и полученные коды дистанционного доступа будут использоваться для неправомерного приёма, выдачи и перевода денег. Сама она поясняла, что знала о перемещении денег между организациями, но считала эти действия законными.
Почему апелляция с ним согласилась
Суд разобрал каждое доказательство обвинения. Выписки из реестра юридических лиц лишь подтверждают, что фирмы зарегистрированы на осуждённую, — этого она не отрицала. Справка об исследовании документов одной из фирм показывает поступления и расходы по счёту (расчёты по договорам, зарплата, снятие наличных), но не доказывает, что осуждённая знала о незаконности операций. Свидетель, установленный и допрошенный уже в апелляции, изобличающих сведений не дал и о незаконности деятельности фирм ей не сообщал. Суд указал: само по себе открытие счетов без намерения вести по ним деятельность и без умысла на преступление не является уголовно наказуемым, хотя передача банковских данных и паролей третьим лицам в нарушение правил может повлечь гражданско-правовую ответственность. На это обращал внимание и прокурор в прениях. Суд пришёл к выводу об отсутствии в действиях осуждённой состава преступления.
Что это значит в похожей ситуации по ст. 187 УК
- Обвинение должно доказать, что человек изначально понимал: его счета будут использоваться для неправомерных операций.
- Регистрационные документы и выписки о движении денег сами по себе такой осведомлённости не доказывают.
- Прежнее осуждение за регистрацию фирм на своё имя не означает автоматически вины в обороте средств платежей по их счетам.
- Довод не сработает, если есть доказательства, что человек знал о незаконном использовании счетов.
- Отсутствие уголовной ответственности не исключает гражданско-правовых последствий за передачу банковских данных и паролей третьим лицам.
Решение: Тверской областной суд (Тверская область), дело 22-1518/2025, 21.07.2025.
