Осуждённый был приговорён судом первой инстанции за незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также за легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путём (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). С приговором не согласился осуждённый, и его дело было пересмотрено Белгородским областным судом в порядке кассации.
Какой довод сработал по ст. 228.1 УК
Ключевым доводом, который сработал в этом деле, стало указание на то, что нижестоящие суды не доказали обязательные признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Суд указал, что «доказательства и описание конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что направление бывшей жене денег, полученных в качестве вознаграждения от реализации наркотиков, производилась ФИО (осуждённым) с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению отсутствуют».
Почему суд с ним согласился
Суд кассационной инстанции согласился с этим доводом, потому что для признания действий легализацией (отмыванием) денег необходимо доказать не просто использование денег, полученных от преступления, а конкретную цель – «придание правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению». То есть, нужно доказать, что осуждённый не просто потратил деньги, а попытался «отбелить» их, замаскировать их преступное происхождение. Суд пришёл к выводу, что нижестоящий суд не обратил внимания на эти обязательные признаки и не дал им должной оценки. В результате, обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ было признано необоснованным, и дело в этой части прекращено за отсутствием состава преступления.
Что это значит в похожей ситуации по ст. 228.1 УК
- Этот довод применим, если вас обвиняют в легализации (отмывании) доходов, но в приговоре или материалах дела нет чётких доказательств того, что вы пытались «отбелить» деньги, а не просто ими воспользовались.
- Важно, чтобы ваши действия действительно не создавали видимость законного происхождения денег – например, если вы просто оплачивали текущие расходы, а не покупали на эти деньги недвижимость, регистрируя её на третьих лиц, или открывали фиктивные предприятия для «отмывания».
- Этот довод не поможет, если следствие и суд соберут неоспоримые доказательства цели легализации, например, если будет установлено, что деньги переводились через подставные фирмы, покупались ценности на чужие имена и т.п.
- Само по себе получение и использование денег, добытых преступным путём, не всегда является легализацией. Ключевое – это намерение придать им законный вид.
Решение: Белгородский областной суд, дело 4У-671/2017, —.