Двух осуждённых ранее признали виновными в нескольких эпизодах покушения на сбыт наркотических средств по статьям 228.1 УК РФ и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём). Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу осуждённых, которые оспаривали приговор.
Какой довод сработал по ст. 228.1 УК
Осуждённые оспаривали приговор в части обвинения по статье 174.1 УК РФ. Кассационный суд согласился с этим доводом, указав, что действия по использованию денежных средств, полученных преступным путем, без цели придания им правомерного вида не образуют состав легализации (отмывания) преступных доходов.
Почему суд с ним согласился
Суд кассационной инстанции пришёл к выводу, что нижестоящие суды не представили достаточных доказательств наличия у осуждённых цели легализации. А именно: «в судебном заседании не добыто доказательств, свидетельствующих о наличии у осуждённых цели на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом и денежными средствами, полученными от реализации наркотических средств». Без этой цели отсутствует как объективная, так и субъективная сторона преступления, предусмотренного статьёй 174.1 УК РФ. Таким образом, приговор в части осуждения по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ был отменён, а уголовное дело в этой части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).
Что это значит в похожей ситуации по ст. 228.1 УК
- Этот довод применим, когда осуждённого обвиняют в легализации (статья 174.1 УК РФ) только на основании факта использования денег, полученных преступным путём, но без доказательств намерения придать этим деньгам вид законно полученных.
- Если следствие или суд не смогли доказать, что осуждённый имел цель именно «отмыть» деньги, то есть создать видимость их законного происхождения, то состава легализации не будет.
- Важно понимать, что использование преступно нажитых средств само по себе не является легализацией, если нет конкретных действий по «отмыванию».
- Довод не применим, если доказательства такой цели будут представлены, например, через открытие бизнеса, покупку дорогостоящего имущества на подставных лиц, сложные финансовые операции и так далее.
- Этот довод не отменяет ответственности за само первоначальное преступление (в данном случае — сбыт наркотиков), а касается только дополнительной квалификации по статье о легализации.
Решение: Шестой кассационный суд общей юрисдикции, дело 7У-2040/2020, 18.05.2020.