Осуждённый был признан виновным Северодвинским городским судом Архангельской области по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Детали обвинения в отношении осуждённого в представленных фрагментах акта не указаны.
Что обжаловалось
Адвокат и осуждённый подали апелляционную жалобу, а государственный обвинитель – апелляционное представление. Их доводы в представленных фрагментах акта не приведены.
Что решил суд
Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда изменила приговор Северодвинского городского суда. Суд отметил, что для легализации (отмывания) денежных средств нужно, чтобы финансовые операции и сделки придавали правомерный вид владению, пользованию или распоряжению имуществом, полученным преступным путём. При этом они должны заведомо маскировать связь имущества с преступным источником его происхождения. Однако из материалов дела не следовало, каким образом осуждённый, переводя деньги между банковскими счетами ООО, ООО и ООО, придавал правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению. Суд установил, что осуждённый лишь распоряжался похищенным имуществом и тратил деньги по своему усмотрению, что свидетельствует об отсутствии умысла на легализацию. При таких обстоятельствах, приговор в части осуждения по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ был отменён, а уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Также суд переквалифицировал действия осуждённого с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 16 июля 2016 года № 323-ФЗ) и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание было считано условным с испытательным сроком 1 год. За осуждённым признано право на реабилитацию в части прекращения уголовного дела по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. В остальном приговор оставлен без изменения.
Что это значит на практике
- Если вам вменяют легализацию, но по факту вы просто тратили деньги, полученные преступным путём, это может быть основанием для прекращения дела по этой статье.
- Легализация (ст. 174.1 УК РФ) требует доказательства того, что вы не просто потратили деньги, но и придали им «правомерный вид», то есть создали видимость законного происхождения.
- Переводы денег между счетами своих же фирм не всегда являются легализацией, если не доказано, что целью было скрыть преступное происхождение средств и придать им законный вид.
- Правильная квалификация действий крайне важна. Неправильно квалифицированное преступление может быть изменено в вышестоящих инстанциях.
- Даже если вас признали виновным в мошенничестве, вышестоящие суды могут изменить часть статьи на менее тяжкую, что повлияет на строгость наказания.
Решение: Архангельский областной суд, дело 22-2582/2021, —.