Ленинский районный суд Чебоксар 7 июля 2021 года осудил нескольких человек за незаконную банковскую деятельность (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ), незаконное образование юридического лица (пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ), легализацию (пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ), а также по 22 эпизодам части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Приговор обжаловали осуждённые, по делу было и представление прокурора.
Какой довод сработал по ст. 174.1 УК
Апелляция указала, что действия, вменённые по части 2 статьи 187 УК РФ, являются способом незаконной банковской деятельности и дополнительной квалификации не требовали. Речь шла о том, что осуждённые через систему дистанционного банковского обслуживания изготавливали и направляли в банки платёжные поручения с фиктивными основаниями платежа от имени юридических лиц, созданных через подставных лиц.
Почему суд с ним согласился
Судебная коллегия исходила из того, что именно этими платёжными поручениями и осуществлялась незаконная банковская деятельность, за которую осуждённые уже наказаны по части 2 статьи 172 УК РФ. Суд первой инстанции этого не учёл. Поэтому осуждение по части 2 статьи 187 УК РФ по всем 22 эпизодам исключено как излишне вменённое, а прежнее наказание по совокупности преступлений отменено. Одному из осуждённых суд заново назначил окончательное наказание по совокупности оставшихся преступлений путём частичного сложения — 3 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 300 000 рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения, жалобы и представление не удовлетворены.
Что это значит в похожей ситуации по ст. 174.1 УК
- Если одни и те же действия служили способом совершения другого преступления, по которому человек уже осуждён, можно ставить вопрос об исключении отдельной статьи как излишней.
- В этом деле суд исключил ст. 187 УК РФ, потому что платёжные поручения были инструментом незаконной банковской деятельности, а не самостоятельным преступлением.
- Исключение статьи влечёт новое назначение наказания по совокупности, но остальные статьи и наказание по ним сохраняются.
- Довод не сработает, если действия выходят за рамки способа основного преступления и образуют самостоятельный состав.
Решение: Верховный суд Чувашской Республики (Чувашская Республика), дело 22-2552/2021, 3 ноября 2021 года.
