Суд первой инстанции осудил человека по нескольким статьям, связанным со сбытом наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и легализацией денежных средств, полученных от этих преступлений (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). По совокупности преступлений ему было назначено лишение свободы на срок 6 лет. Государственный обвинитель подал апелляционное представление, обжалуя приговор и постановление суда первой инстанции.
Какой довод сработал по ст. 228.1 УК
В данном случае сработал довод о том, что действия осуждённого по легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) не содержат всех необходимых признаков состава этого преступления. Апелляционный суд указал, что «отсутствие в материалах уголовного дела доказательств, подтверждающих факт совершения сделок и финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами, необходимыми, в соответствие с указанными выше положениями закона, для совершения данного преступления» не позволяет квалифицировать его действия по этой статье. В результате этого уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ было прекращено.
Почему суд с ним согласился
Суд апелляционной инстанции согласился с тем, что для привлечения к ответственности по статье о легализации (отмывании) денежных средств необходимо доказать не только получение денег преступным путём, но и совершение с ними конкретных сделок или финансовых операций. Эти сделки должны иметь цель — придать полученным деньгам законный вид, то есть замаскировать их преступное происхождение. Поскольку в деле не было доказательств таких действий, направленных именно на «отмывание», суд счёл, что состав преступления по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ отсутствует. Это привело к изменению приговора и назначению наказания только по статьям, связанным с наркотиками, что было сделано путём поглощения менее строгого наказания более строгим на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ.
Что это значит в похожей ситуации по ст. 228.1 УК
- Этот довод применим, когда обвинение по статье о легализации денежных средств основано только на факте получения денег от другого преступления, но не содержит доказательств конкретных сделок или операций с этими деньгами, направленных на их «отмывание».
- Он может сработать, если следствие не смогло представить убедительные доказательства того, что целью финансовых операций было именно придание деньгам законного вида, а не простое их расходование или хранение.
- Однако этот довод не сработает, если будут представлены доказательства того, что осуждённый совершал действия, явно направленные на маскировку преступного происхождения денег (например, покупка недвижимости на чужое имя, сложные финансовые переводы, создание фиктивных фирм).
- Суд в этом деле не рассматривал вопросы фактического получения денег от наркотиков, а только отсутствие доказательств их последующей легализации.
Решение: Суд Ханты-Мансийского автономного округа, дело 22-412/2024, 29 февраля 2024 года.