Адвокат по ст. 171.3 УК РФ

Что должно доказать обвинение

Статья 171.3 УК РФ наказывает производство, закупку, поставки, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в случаях, когда она обязательна, если всё это совершено в крупном размере. Следствию нужно доказать: для этой продукции и этого вида деятельности лицензия требовалась по Федеральному закону № 171-ФЗ о регулировании оборота алкоголя; её не было; человек действовал умышленно; стоимость продукции достигает крупного размера, указанного в примечании к статье.

Ниже порога крупного размера дело рассматривается по КоАП РФ: например, по ст. 14.17 для организаций или по ст. 14.17.1 при незаконной розничной продаже гражданином.

Какие признаки спорны на практике

• Нужна ли лицензия. Она требуется не для всего. Например, розничная продажа пива, сидра, пуаре и медовухи не лицензируется, а изготовление напитков гражданином для себя, без цели продажи, не относится к лицензируемой деятельности.
• Цель оборота. Хранение дома или в гараже ещё не означает хранения для продажи. Обвинение должно показать, что продукция шла в оборот.
• Что именно изъяли. Спирт, алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость — разные понятия. Вид и крепость определяет экспертиза, а не надпись на бутылке.
• Стоимость. От неё зависит, будет ли уголовное дело и по какой части. Важно, как её считали и по каким ценам.

От чего зависит часть статьи

Часть 1 — крупный размер. Часть 2 — особо крупный размер или совершение преступления организованной группой. Если продукция не имела акцизных или федеральных специальных марок, следствие может дополнительно вменить ст. 171.1 УК РФ, при поддельных марках — ст. 327.1 УК РФ, а если продукция опасна для жизни и здоровья — ст. 238 УК РФ. Каждое такое дополнительное обвинение защита проверяет отдельно.

На чём строится защита и что важно сразу

Защита обычно оспаривает необходимость лицензии для конкретной деятельности, цель сбыта, объём и стоимость, а также законность изъятия и экспертизы. Для экономических составов стоит сразу проверить, не применима ли ст. 76.1 УК РФ об освобождении от ответственности при возмещении.

На первом допросе не называйте объёмы продаж и цены «примерно» и не берите на себя чужую продукцию. Сохраните накладные, договоры, сведения о поставщиках и данные ЕГАИС, если вы с ней работали: они показывают происхождение товара.

Ошибки следствия

• Не проверяют, нужна ли лицензия. В объём включают пиво, сидр и другую продукцию, для розничной продажи которой лицензия не требуется, или продукцию, которую человек держал для себя.
• Слабая экспертиза. Исследуют несколько бутылок, а выводы распространяют на всю партию; не определяют крепость и состав каждого наименования.
• Завышают стоимость. Считают по розничным ценам магазинов, а не по реальной цене сделок, включают пустую тару, брак и продукцию с другого адреса.
• Складывают разные эпизоды. Объединяют изъятия в разное время и в разных местах, чтобы получить крупный размер, без доказательств единого умысла.
• Нарушают порядок изъятия и хранения. Нет описи по наименованиям и количеству, продукция хранилась в неизвестных условиях, пломбы нарушены. Защита ставит под сомнение, то ли самое исследовал эксперт.
• Провоцируют продажу. Проверочная закупка проводится повторно без новых оснований или оперативник уговаривает продать то, что не продавалось.
• Путают роли. Продавцу магазина вменяют закупку и хранение всей партии, хотя он не решал, что и где закупать.

Ошибки обвиняемого и родных

• Подписывают протокол изъятия без проверки количества и не пишут замечания.
• Сами называют объёмы оборота и поставщиков на первом опросе, без адвоката.
• Продолжают торговлю после проверки — это укрепляет версию об умысле и может дать новые эпизоды.
• Выбрасывают накладные и чеки, хотя они подтверждают законное происхождение части продукции.
• Не заявляют о продукции, которая принадлежит другим людям или хранилась для личных нужд.
• Соглашаются с оценкой стоимости, не спрашивая, по каким ценам и документам её получили, и не просят повторную экспертизу.