Ключевой аспект в делах по незаконному обороту драгоценных металлов и камней — определение их крупного размера. Обвинение обязано доказать не только факт сделок, но и соответствие стоимости предмета преступления критериям крупного размера. Защита сосредоточена на оспаривании оценки. Важно установить, каким образом определялась стоимость и были ли соблюдены все необходимые процедуры оценки. Например, если речь идет о необработанных драгоценных камнях или металлах, их стоимость может существенно отличаться от рыночной цены готовых изделий. Оценка может зависеть от чистоты металла, веса, вида камня и других факторов. Неправильная или завышенная оценка может изменить квалификацию деяния или даже исключить состав преступления.
Также значимую роль играет установление умысла на незаконный оборот. Обвинение должно доказать, что человек осознавал незаконность своих действий и имел намерение заниматься именно таким оборотом. Защита может строиться на отсутствии такого умысла, например, если человек не знал о статусе предмета как драгоценного металла или камня, либо предполагал законность сделки.
