Ключевой аспект в делах по статье 175 УК РФ — доказывание осведомлённости обвиняемого о преступном происхождении имущества. Следствие должно представить доказательства того, что лицо, приобретая или сбывая имущество, достоверно знало или должно было знать, что оно получено в результате совершения другого преступления, например, кражи или мошенничества. Если такой осведомлённости не было, то состав преступления отсутствует. Задача защиты — опровергнуть наличие такого умысла или доказать отсутствие информированности о криминальном источнике происхождения.
Важно различать законную сделку от незаконного приобретения или сбыта. Обвинение часто настаивает на заведомой преступности происхождения, основываясь на низкой цене или обстоятельствах сделки. Защита анализирует все детали: каким образом имущество было получено обвиняемым, была ли возможность проверить его происхождение, насколько цена отличалась от рыночной, и были ли иные признаки, указывающие на его криминальный характер. Также учитывается, совершалось ли данное деяние в целях последующего сбыта или личного пользования. Важен факт совершения преступления, предшествующего приобретению или сбыту, а также доказательство того, что именно это имущество было получено именно преступным путём.